El titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica informó que han iniciado 23 denuncias por incremento irregular en el patrimonio
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 25 de marzo de 2025
La compra de inmuebles con prestanombres y simulaciones de compraventa son los principales esquemas detectados para el lavado de dinero en Tlaxcala, informó Neri Toshiro León Sauza, titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE); quien explicó que a la fecha han iniciado 23 denuncias por presunta actividad ilegal en el manejo de activos.
"El incremento va siempre en la adquisición de inmuebles, en simulaciones de operaciones de compraventa, donde puede estar involucrado un personaje y lleva a cabo una figura que se llama último beneficiario. Alguien más compra a su nombre, le pueden llamar como prestanombres y al final alguien está teniendo el beneficio de ese inmueble", detalló en entrevista.
El funcionario explicó que en la UIPE llevan a cabo análisis administrativos de la actividad patrimonial de las personas, a fin de determinar si hay un incremento irregular y si éste podría estar relacionado con actividad ilegal.
"Ahí encontramos un desfase lógico respecto del ingreso y el incremento patrimonial, ahí es donde ponemos nosotros la denuncia con las dependencias correspondientes".
De modo que hasta el momento han realizado 60 análisis estructurados por la sospecha de algún aumento indebido en el patrimonio de personas en el estado, en colaboración con los gobiernos federal y municipales, mediante la estructura que tiene la UIPE a través de la Secretaría de Finanzas.
León Sauza agregó que por el momento no han solicitado el bloqueo de cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; pues recordó que a la UIPE no corresponde ejecutar estos mecanismos ni determinar si un incremento irregular en el patrimonio de una persona es constitutivo de delito, puesto que esta facultad recae en las fiscalías tanto estatal como federal.
El funcionario destacó que, si bien la economía de Tlaxcala ha registrado un incremento, su actividad aún no es comparable con entidades con industrias más grandes como Nuevo León o Querétaro; por lo que la actividad que realizan en la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica debe ajustarse a las características de la entidad.
No obstante, enfatizó que con la actual administración de Lorena Cuéllar Cisneros se ha puesto énfasis en fortalecer las capacidades y certificaciones de quienes integran la UIPE; por lo que se encuentran avanzados para atender temas relacionados con el uso de criptomonedas, por ejemplo, aunque Tlaxcala todavía no cuenta con una actividad significativa en este tema,
"Tlaxcala tiene la certificación a una altura internacional en las nuevas modalidades de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como el nuevo tema de criptomonedas", subrayó.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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